Die Suche nach der Geldwäsche - Aufwand und Misserfolg der Verdachtschöpfung
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 50-55) +
Gesetze gegen Geldwäsche - OK-Bekämpfung ohne Grenzen!?
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 40-49) +
Die "Financial Action Task Force" - Die weltweite Bekämpfung der Geldwäsche
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche; FATF)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 56-61) +