Das Schwarzbuch des globalisierten Verbrechens - Drogen, Waffen, Menschenhandel, Geldwäsche, Markenpiraterie
Piper: 2005 (Buch: 405) +
Die organisierte Kriminalität und ihre Geldwäscherei - Drogenindustrie
(Schwerpunkt: Blick nach Afghanistan)
Megafon: 315/2008 (Zeitschrift: 20-21) +
Sex & Headshops & Design - Für viele Touristen ist das Rotlichtviertel die Attraktion Amsterdams. Die Stadtverwaltung hingegen sieht dort ein kriminelles Agglomerat aus Menschenhandel, Geldwäsche und erzwungener Prostitution. Diesen Zustand will sie ändern
jungle World: 17/2008 (Zeitschrift: 10-11) +
Alemán über Bord - Der ehemalige nicaraguanische Präsident Arnoldo Alemán muss sich wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten, weitere Korruptionsskandale gefährden die Macht der Regierungspartei
jungle World: 03/2003 (Zeitschrift: 18) +
Der Enron-Skandal - Ein Lehrstück über Wirtschaftskriminalität
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 16-25) +
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 102-106) +
Streiflichter aus der Strafverfolgung - Wirtschaftskriminalität und ihre "Bekämpfung"
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 34-39) +
Die Bank. Der Filz. Und der Tod. - Strafrechtliche Folgen des Berliner Bankenskandals
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 26-33) +
Die Suche nach der Geldwäsche - Aufwand und Misserfolg der Verdachtschöpfung
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 50-55) +
Stinkendes Geld, schmutzige Geschäfte - Der polizeiliche Antikapitalismus führt in die Irre
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 6-15) +
Gesetze gegen Geldwäsche - OK-Bekämpfung ohne Grenzen!?
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 40-49) +
Die "Financial Action Task Force" - Die weltweite Bekämpfung der Geldwäsche
(Schwerpunkt: Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche; FATF)
CILIP: 74/2003 (Zeitschrift: 56-61) +
Geld stinkt doch! - Oder: Wie schmutziges Geld durch Geldwäsche auf saubere Konten gelangt
(Schwerpunkt: Schmutzige Geschäfte. Kapitalismus und Kriminalität)
Prokla: 124/2001 (Zeitschrift: 327-351) +
Rezension
(Wolfgang Hafner: Im Schatten der Derivate. Das schmutzige Geschäft der Finanzelite mit der Geldwäsche)
Widerspruch: 42/2002 (Zeitschrift: 197-199) +
Moderne Geldwäsche und Terrorismus-Banking
(BCCI)
Widerspruch: 41/2001 (Zeitschrift: 143-150) +
Die Schuld bleibt deutsch - Eine Zeitlang sah es gut aus für die deutschen Banken: Die Empörung der Welt konzentrierte sich auf die Nazigeldwäsche in der Schweiz. Mit der Ruhe ist es vorbei: 18 Milliarden $ Schadensersatz fordern Auschwitz-Überlebende
konkret: 08/1998 (Zeitschrift: 26-29) +
Banken, Geldwäsche und Steuerhinterziehung
Distel: 1997 (Aufsatz: 137-141) +
Geldwäsche - Betrachtungen über das Für & Wider
(Schwerpunkt: Alles fließt. Recht im Geldstaat)
Forum Recht: 03/1997 (Zeitschrift: 91) +
Geldwäsche - die ökonomische Dimension unbekannter Gefahren
(Schwerpunkt: Vom Gelde)
Prokla: 103/1996 (Zeitschrift: 259-281) +